家住湖北武汉的吴先生是一家金店的老板，今年2月底，他忽然接到了一笔价值百万的黄金订单，这笔看似诱人的巨额买卖，不仅没让吴先生赚得盆满钵满，反而让他报警求助，这到底是怎么回事呢？这所有还要从吴先生在社交平台上结识的一位顾客王某说起 。
因而，吴老板把银行卡号发给了王某，对方给他转过来78000元，依照当天的金价，这笔钱能买到66克金条 。然而，买家接下来的操作，却让吴先生起头感应了一丝不解 。
金店老板 吴先生：转账78000元，她转的时辰她说是她亲戚跟我转的，她就先拿50克的金条，或许就这个样子，还多了19000元 。这个19000元她说放在这里当订金，下次再要的时辰，就在这里面扣 。
19000元，对于通常人来说并不是一笔幼数量，但这位王某竟然如此安心斗胆地预存在了卖家这里，难路是天上掉馅饼了吗？可接下来产生的事，却让吴老板感触越来越诡异 。依照行业规范，对于大额买卖，黄金卖家必要对采办人的身份信息进行核验登记 。所以吴先生专门嘱咐对方，来取货时肯定要带上身份证 。
金店老板 吴先生：转账的那个银行账号跟她的身份证或者是微信支付宝（实名认证）都要是一致的，才是正常买卖 。若是说采办人名字跟那个转账账号不合，这个情况就要报警的 。
只管吴先生千打发万嘱咐，但当全国午，这位王某来到店里时，却说自己忘带身份证了，还保障说转天肯定将身份证送过来 。
金店老板 吴先生：到了第二天，她先说她要过来拿那个10克的，剩下的钱还能够拿十几克 。我说行，我说您过来的时辰就把您的亲戚的加你的身份证带过来，她说你再给我买个100万元左右的黄金，这个100万元的黄金就是我开店以来最大的一单了 。
面对前所未有的巨额订单，吴老板并没有被冲昏思想，他回顾跟王某互换的过程，感触处处充溢着疑点 。近两万的定金说存就存，并且自己买黄金为什么让亲戚助忙转钱？最沉要的，明明吴先生已经提醒她带身份证了，为什么还是忘带了？这各种情况，都跟他平时从社区民警那里听到的洗钱套路，险些如出一辙 。
金店老板 吴先生：我们这边卓刀泉派出所的韩警官他们，平时就过来宣传那个反诈的反洗钱的知识，所以其时内心就感触有鬼 。
武汉市公安局洪山分辨局刑侦大队窥伺中心民警 杨柳芊浔：这位黄先生他其时已经在本地进行了报警，他也发现自己被骗了，并且我们也核实到了这位黄先生和前来买黄金的这位王某，他们并不是王某所说的亲属的关系 。
看来，王某就是在说谎！在她背后，多半还暗藏着洗钱团伙的上家，若何将这些人也一并绳之以法呢？警方决定，让金店老板先稳住王某，假装无事产生 。
杨柳芊浔：一方面是稳住心态，平时怎么聊其时就怎么聊 。另一方面，也是但愿吴先生可能稍微迟延一下功夫，为我们后续办案后续追捕提供一些空间和机遇 。
武汉市公安局洪山分辨局卓刀泉街派出所民警 薛傲：我们内心咯噔了一下，起初是以为王某起了怀疑，但是我们还是付托吴先生不要督促，正常买卖 。
面对警方，王某先是宣称自己只是助亲戚取黄金，并没有参加洗钱犯罪，然而当民警戳穿她的大话后，她交代了事件的来龙去脉，原来这所有都源于她在网上看到的一个所谓“扶贫项目” 。
杨柳芊浔：对方通知她，只有她去线下取黄金，并且把这些黄金交给扶贫专员，就可能实现扶贫专项的资质认定，拿到这160万的扶贫款 。
警方分析，对方口中的“扶贫专员”，就是洗钱团伙中掌管取黄金的“车手” 。因而，他们决定将计就计，让王某按原打算去跟“扶贫专员”接头 。同时，办案民警驱车赶往约定的买卖地址，提前布控 。
杨柳芊浔：在他们其时约定的一个水产店旁边进行了布控，看到有一个男子他戴着鸭舌帽，站的地位距离王某不远不近的，但是形迹比力可疑，并且一向在对周边的环境进行拍照，同时我们也看到他的手机如同是在境表的加密谈天软件上进行沟通，所以我们就决定立刻对他进行节造 。
李某通知民警，洗钱团伙的上线让他拿到黄金后，依照指令送到一处约定的工地埋起来 �？蠢�，这个洗钱团伙除了李某还有其他的“车手”，因而，警方立刻带着李某，驱车前往约定好的埋金点 。
杨柳芊浔：发现有一名男子，他在不休地靠近其时和上线约定的地址，并且似乎是对周边环境进行一个拍照和确认，我们就感触这幼我非�？梢�，并且在我们向他进行靠近的时辰，他顿时跑了起来，我们也对他进行了一个追抓，后续发现他的确是来取黄金的取现手 。
随着王某、李某、刘某三名嫌疑人相继落网，洗钱链条也被警方一举斩断 。但警方的工作并没有实现，王某用来跟金店老板买卖的100万元赃款来自哪里？警方对此发展追踪 。
杨柳芊浔：发现这100万来自一名丽江的谢女士，丽江谢女士她深陷一个杀猪盘的圈套，诳骗嫌疑人以高额回报为钓饵，诱导她不休地进行投资 。
杨柳芊浔：通知了她整个案件的来龙去脉，同时谢女士也通知我们，其实骗子还想让她持续追加100万进行投资 。若是我们没有实时地劝阻，这100万可能已经转出去了 。
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